وکیل پول شویی و قوانین جدید

وکیل جرم پول شویی ، روش های اثبات و مجازات های قانونی با وکیل فرنیان : جرم پول شویی از جمله جرایم اقتصادی می باشد. و بدین مفهوم است که زمانی ماهیت واقعی منبع پول پنهان می شود. در حالی که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از جرم حاصل شده است و در این وضعیت است که جرم پول شویی به منصه ظهور می رسد .

به عنوان مثال هنگامی که کارمند بانک دولتی از طریق جرم اختلاس مبالغی را به دست آورده است. اما اختلاس را پنهان کرده و در قالب موسسه خیریه این عواید حاصل شده را به مراجع ذی صلاح اعلام می کند جرم پول شویی اتفاق افتاده است .

صلاحیت ذاتی و محلی محاکم در جرم پول شویی

از نظر صلاحیت ذاتی ، در تهران دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی صلاحیت رسیدگی دارد . همچنین در مراکز استان ها نیز به صورت تخصصی به این جرم رسیدگی می شود. که در نهایت با صدور کیفرخواست ، رسیدگی نهایی در دادگاه کیفری 2 به انجام می رسد . از نظر صلاحیت محلی نیز طبق قاعده کلی ، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است .

معاملات مشکوک در جرم پول شویی

جرم پول شویی از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد و رسیدگی قضایی این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی نمی باشد . مقام قضایی در عملیات و معاملات مشکوکی که اتفاق می‌افتد وارد عمل می‌ شود. و تحقیقات خود را مبنی بر پول شویی به انجام می رساند .

به عنوان مثال معاملاتی که پیچیده و غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح انجام می شود مشکوک قلمداد می شود. یا معاملات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی است .

اجاره کارت ملی افراد

یکی از مصادیقی که موجب جرم پول شویی می شود اجاره کارت ملی می باشد . افراد بزهکار با اجاره نمودن کارت ملی افراد عادی در سطح جامعه اقدام به پول شویی می کنند . به عنوان مثال با استفاده از کد ملی افراد به خرید و فروش غیر قانونی ارز و سکه اشتغال پیدا می‌ کنند. و با اجاره نمودن کارت ملی ، مبالغ به دست آمده را به حساب اشخاص عادی واریز می نمایند.

بدین شکل منشاء عواید حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کنند. و عواید حاصل شده را مشروع قلمداد می‌کنند . این در حالتی است که اشخاص عادی که فاقد هیچ گونه سوء نیتی هستند در معرکه خطر قرار می گیرند. و با اطلاع یافتن ارگان های ذی صلاح ، حساب بانکی آن ها مسدود می شود.

جرم منشاء

جرم منشاء مانند سرقت ، خیانت در امانت ، اختلاس و کلاهبرداری که با توسل به این چنین جرایمی ، درآمد حاصل شده توسط مجرم کتمان می شود . وکیل کیفری اگر صرفا کسی توسط اعمال مجرمانه مذکور اموالی را به دست بیاورد و نزد خود نگه دارد نمی‌ توان این شخص را به عنوان جرم پول‌شویی تحت تعقیب قرار داد. و فقط به اتهام سرقت ، خیانت در امانت ، اختلاس و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار خواهد گرفت .

مجازات جرم پول شویی چیست ؟

مجازات مرتکبین جرم پول شویی جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است . به علاوه تمام درآمد و فوایدی که از جرم پول شویی حاصل شده را نیز بایستی استرداد کنند. البته اگر شخص ، مرتکب جرم منشاء نیز شده باشد به محکومیت آن جرم نیز خواهد رسید.